Следственный комитет России по Тульской области подводит итоги масштабного расследования, связанного с деятельностью преступной группы, которая предоставляла незаконные банковские услуги. В их «портфеле» оказались не только операции по обналичиванию средств для предпринимателей в Туле, Москве и Московской области, но и масштабное уклонение от уплаты налогов.
С 2016 по 2023 год местные жители находили людей для регистрации в качестве номинальных руководителей или индивидуальных предпринимателей. Эти «фигуры» открывали расчетные счета в банках и передавали банковские карты и ключи доступа к ним преступной группе. Вместо легального бизнеса, эти счета использовались для обналичивания более 120 миллионов рублей, а также для извлечения преступного дохода, составившего свыше 14 миллионов.
Кроме того, руководитель группировки, являющийся владельцем коммерческой организации в Туле, совместно с главным бухгалтером уклонились от уплаты налогов, не заплатив свыше 26 миллионов рублей.
В ходе расследования было проведено множество следственных действий, а также сложные налоговые и бухгалтерские экспертизы. Чтобы возместить ущерб от преступных действий, следствие наложило арест на имущество обвиняемых и их родственников на сумму более 28 миллионов рублей. В ближайшее время дело против пятерых местных жителей будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
