В Тульской области на скамье подсудимых окажутся участники группы, обналичившие ошеломительные 120 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба регионального следственного комитета.
С 2016 по 2023 год налетчики занимались поиском людей, готовых зарегистрировать на себя фиктивные индивидуальные предприятия. После оформления документов, они помогали открывать банковские счета. Но вот беда, за небольшое денежное вознаграждение злоумышленники забирали у своих «клиентов» карты и ключи доступа, чтобы использовать их для осуществления незаконных действий по обналичиванию денежных средств.
В результате их деятельности им удалось обналичить впечатляющую сумму свыше 120 миллионов рублей, при этом «заработок» составил 14 миллионов. Кроме того, главарь этой преступной группы, работающий руководителем коммерческой структуры, избежал уплаты налогов на стоимость 26 миллионов рублей.
В ходе расследования был проведен комплекс мероприятий, в ходе которого арестовали имущество обвиняемых, их родственников и контролируемых организаций на общую сумму свыше 28 миллионов рублей. В самое ближайшее время дело против пятерых жителей будет направлено в суд.
