В Москве прошло важное событие — 42-е пленарное заседание Евразийской группы, сосредоточенной на борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Это собрание привлекло делегатов из стран Евразийского региона, а также представителей Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Мероприятие открыл глава правительства России Михаил Мишустин, который подчеркнул значение совместных усилий в этой критически важной сфере.
В очередном шаге к улучшению общественной безопасности, финансовые разведки государств ОДКБ активно участвовали в субрегиональной антинаркотической операции «Канал-Горный форпост». Основные задачи операции заключались в перекрытии наркотрафиков в зоне ответственности ОДКБ, нейтрализации международных наркокартелей и уничтожении подпольных наркопроизводств. В ходе операции было выявлено 636 случаев наркопреступлений, а 103 наркогруппировки прекратили свое существование.
Тем временем в Казахстане прошел финал Национальной олимпиады по финансовой безопасности, организованной агентством по финансовому мониторингу. На конкурс зарегистрировались более трех тысяч студентов, из которых в финал вышли 40 лучших. В результате определены 10 победителей, которые будут представлять Казахстан на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в России.
На фоне этих событий власти Турции задержали 13 человек, подозреваемых в отмывании денег через финтех-компанию. Эти задержания стали частью расследования, направленного на выявление незаконной деятельности, связанной с онлайн-переводами и ставками.
Австралийский регулятор AUSTRAC также не остается в стороне: в стране проводятся проверки двух казино, которые, по данным аналитиков, могут быть подвержены рискам отмывания денег. Выявлены потенциальные недостатки в контроле над деятельностью операторов, что подчеркивает важность непрерывного улучшения систем безопасности.
